本文转自：证券日报
威龙葡萄酒股份有限公司(以下简称“公司”或“威龙股份”)聘请立信会计师 事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)为本公司2022年度内控报告审计机 构，立信为公司2022年度内控报告出具了带强调事项段无保留意见内部控制审 计报告。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露 编报规则14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》等有关规定的要求，
公司董事会对该意见涉及事项说明如下：
一、形成强调事项的基础如下：
我们提醒内部控制审计报告使用者关注，威龙股份在对存货、固定资产、生 产性生物资产进行减值测试时，未对重要假设和参数的合理性进行充分验证，影
响资产减值损失的准确性，相关内部控制存在缺陷。
本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。
二、 公司董事会对带强调事项段无保留意见的内部控制报告的意见
公司董事会审阅了立信出具的公司2022年度内部控制审计报告，认为：立 信出具的带强调事项段无保留意见涉及的事项符合公司实际情况，增加强调事项 段是为了提醒内部控制审计报告使用者关注有关内容，不影响公司财务报告内部 控制的有效性。我们对立信出具的公司2022年度内部控制审计报告中带强调事
项段的说明无异议。
三、 公司董事会对消除该事项及其影响的具体措施
1、根据《上海证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露编 报规则第14号一非标准审计意见及其涉及事项的处理》等有关规定，公司将持 续关注上述强调事项的进展情况，及时履行信息披露义务。公司董事会提醒广大
投资者注意投资风险。
2、公司将继续完善治理结构和内部控制制度，优化内部控制环境，提升内 控管理水平，加强对子公司内部控制监督管理，跟踪本年度存在的缺陷整改情况， 通过对各类风险事项过程控制，加强内部监督职能，有效防范各类风险，促进公
司健康、稳定、可持续发展。
特此说明。
威龙葡萄酒股份有限公司董事会
2023年4月27日
证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2023-013
威龙葡萄酒股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年5月18日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年5月18日 14 点 00分
召开地点：山东省龙口市威龙大道南首路西公司三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年5月18日
至2023年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案7
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。
（二）登记时间和地点
1、时间：2021 年5 月17日，上午9:30-11:30，下午13:30-15:30
2、地点：公司证券部
六、 其他事项
（一）会期半天，与会股东或其委托代理人食宿、交通费自理
联系人：郑琳琳
：0535-3616259
特此公告。
威龙葡萄酒股份有限公司董事会
2023年4月28日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
威龙葡萄酒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月18日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2023-014
威龙葡萄酒股份有限公司关于
公司2023年度向银行申请综合授信的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2023年度向银行申请综合授信的议案》，现将相关事项公告如下：
一、授信业务情况
根据公司 2023年度经营状况及资金需求，同时考虑宏观环境的影响，为公
司及时获得授信支持，公司拟向以下银行申请授信：
单位：万元
以上授信期限为 1 年，公司拟向各银行申报的授信额度（包括但不限于流贷、开立信用证、出口押汇、开立保函、开立银行承兑汇票、承兑汇票贴现、进口开证、商票保贴、进口代付、票据池业务、低风险业务、类低风险业务等品种业务），实际使用的授信额度，将根据公司的资金需求以及银行最终批复的额度为准。
除拟向上述银行申请的授信额度外，根据公司实际经营需要，授权董事长代表公司在其他银行全权办理单家授信额度不超过人民币 4 亿元的银行授信业务。
二、授权董事长签署相关业务文件
董事会授权董事长代表公司全权办理上述授信业务，其所签署的各项授信合同（协议）、承诺书和一切与上述业务有关的文件，本公司一概予以承认，由此产生的法律后果和法律责任概由本公司承担，必要时，董事会授权的代表有权转委托他人履行其职责，受转托人的行为视为董事会授权代表的行为，其法律后果和法律责任亦由公司承担。
该议案需提交股东大会审议。
特此公告。
威龙葡萄酒股份有限公司
董事会
2023年4月28日
证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2023-018
威龙葡萄酒股份有限公司关于2023年度
公司及全资下属公司相互提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
被担保人名称：公司以及公司全资子、全资孙公司
本次担保金额：总额不超过60,000万元人民币信贷业务担保。
本次担保没有提供反担保。
本公司及子公司无逾期担保。
一、担保情况概述
为保证公司及公司各全资子、孙公司经营与发展的资金需求，在未来一年期间，对银行为公司以及各子孙公司提供总额不超过6亿元人民币信贷业务，公司、全资子公司以及全资孙公司互为担保（包括但不限于保证担保，资产抵押担保），并承担连带偿还责任。
公司2023年4月27日召开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于2023年度公司及全资下属公司相互提供担保的议案》，此议案尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、威龙葡萄酒股份有限公司
2、浙江威龙葡萄酒销售有限公司
3、甘肃威龙欧斐堡国际酒庄有限公司
4、武威市威龙有机葡萄种植有限公司
5、龙口市海源经贸有限公司
6、威龙葡萄酒（澳大利亚）有限公司
7、威龙贸易有限公司
8、甘肃苏武庄园葡萄酒业有限公司
9、霍尔果斯威龙葡萄酒有限公司
10、山东威龙电子商务有限公司
三、担保协议的主要内容
本次担保事项由公司董事会报股东大会审议通过后，拟授权公司经营层办理相关担保事宜，担保期限为1年，担保期内实际担保总额将不超过公司为其提供的最高额保证担保，担保有效期自签订协议之日起。
四、公司董事会及独立董事意见
董事会意见：本次公司以及下属公司相关提供担保，有利于满足各自经营资金需求，担保对象均为公司全资子公司、全资孙公司，担保风险可控，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
独立董事意见：本次公司以及下属公司相互提供担保，有利于满足各自经营资金需求，担保对象均为公司全资子公司、全资孙公司，担保风险可控，公司能够通过对其实施有效管理，控制相关风险。公司本次担保相关审批程序合法，没有损害公司及公司股东的利益。同意将该议案提交股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及各控股子公司相互提供担保金额为985万澳元，无逾期担保情况。
特此公告。
威龙葡萄股份有限公司董事会
2023年4月28日
证券代码：603779 证券简称： 威龙股份
威龙葡萄酒股份有限公司
2022年度拟不进行利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度利润分配预案为：不分配现金股利，不进行资本公积金转增股本。
一、2022年度拟不进行利润分配
2022年度根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务报告的审计结果：公司2022年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为11,789,526.38元，2022年度母公司实现净利润12,965,601.79元，2022年末合并报表的可供分配利润为-221,738,650.38元，母公司的可供分配利润为,638,500.20元。
根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定，考虑到公司未来发展需求，并结合公司目前经营情况和现金流情况，公司董事会拟定2022年度利润分配预案为：不分配现金股利，不进行资本金转增股本。
二、2022年度不进行利润分配的原因
2022年受公司原控股股东股份被多次拍卖导致公司控制权不稳定等诸多因素影响，公司造成融资渠道和成本增加，现金流量紧张，为保证公司稳定的现金流及可持续发展，并谋求公司及股东利益最大化，公司拟决定2022年度不进行利润分配。
三、公司未分配利润的用途及使用计划
结合公司2022年的经营情况和未来经营发展需要，为满足公司日常运营资金需求，从公司长远发展、以股东利益出发等方面综合考虑，公司2023年需做好相应的资金储备，公司2022年度未分配利润累积滚存至下一年度，为公司中长期健康、可持续发展提供可靠保障，谋求公司及股东利益最大化。
今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。
四、公司履行的决策程序
（一）董事会及监事会审议情况
公司于2023年4月27日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《公司2022年度拟不进行利润分配的议案》，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司制定的2022年度不分配现金股利，不进行资本公积金转增股本的利润分配预案，充分考虑了公司目前实际情况以及未来业务发展的资金需求情况，符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益。公司制定的2022年度利润分配预案符合《公司章程》利润分配政策的相关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司2022年度拟不进行利润分配的议案，并同意将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。
特此公告。
威龙葡萄酒股份有限公司
董事会
2023年4月28日
证券代码：603779 证券简称：威龙股份
威龙葡萄酒股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
(二) 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一) 审计意见类型
□适用 √不适用
(二) 财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:威龙葡萄酒股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：黄祖超 主管会计工作负责人：郑琳琳 会计机构负责人：郑琳琳
合并利润表
2023年1—3月
编制单位：威龙葡萄酒股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：黄祖超 主管会计工作负责人：郑琳琳 会计机构负责人：郑琳琳
合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：威龙葡萄酒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：黄祖超 主管会计工作负责人：郑琳琳 会计机构负责人：郑琳琳
(三) 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
威龙葡萄酒股份有限公司董事会
2023年4月28日
证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2023-016
威龙葡萄酒股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2023年 4月 27日上午10时在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实到监事 3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席焦复润先生主持。
会议内容如下：
一、审议通过了《公司监事会2022年度工作报告》
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过了《公司2022年年度报告及摘要》
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、审议通过了《公司2023年第一季度报告》
第一季度报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
四、审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票
五、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
六、审议通过了《公司2022年度拟不进行利润分配的议案》
n）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于2022年度拟不进行利润分配的公告》。
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
七、审议通过了《公司2022年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
八、审议通过了《关于公司2023年度向银行申请获得综合授信的议案》
度向银行申请获得综合授信的公告》。
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
九、审议通过了《关于2023年度公司及全资下属公司相互提供担保的议案》
具体内容详见上海证
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
十、审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
品的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十一、审议通过了《关于注销孙公司的议案》
公司的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
计政策变更的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十三、审议通过了《关于公司财务审计报告出具保留意见涉及事项的专项说明的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十四、审议通过了《关于公司对带强调事项段无保留意见内部控制审计报告的专项说明的议案》
具体
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
威龙葡萄酒股份有限公司监事会
2023年4月28日
证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2023-017
威龙葡萄酒股份有限公司关于公司
使用自有闲置资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，现将具体情况公告如下：
一、购买理财产品概述
为满足公司长期经营发展的要求以及提高公司资金效率和资金收益水平，为公司股东谋取更好的回报，公司拟在保证公司日常经营需求的前提下，利用公司自有闲置资金购买安全性高、低风险的金融机构短期理财产品和结构性存款。自董事会审议通过之日起一年内，在不超过人民币10,000万元的额度内使用自有闲置资金购买金融机构理财产品和结构性存款，在上述额度内，资金可以滚动使用，即在持理财和结构性存款额不得超过10,000 万元。二、理财产品的主要内容
（一）理财期限
自2023年4月27日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过之日起一年内。
（二）理财种类
公司投资低风险金融机构保本理财产品和结构性存款。
（三）理财额度
在不超过人民币10,000万元的额度内使用自有闲置资金购买金融机构理财产品和结构性存款，在上述额度内，资金可以滚动使用，即在持理财和结构性存款额不得超过10,000 万元。
（四）实施方式
在额度范围内，董事会授权公司经营层在额度范围内来实施并签署相关合同文件或协议等资料。
（五）资金来源
资金来源为公司闲置的自有资金。
三、存在风险
虽然公司拟购买的金融机构理财产品和结构性存款为低风险的理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受宏观经济及金融市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。
四、风险控制措施
1、公司购买标的为安全性高、流动性好的金融机构低风险理财产品和结构性存款，风险可控。
2、公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。
3、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司的影响
公司购买金融机构理财产品和结构性存款风险较低,所使用的资金为闲置资金,不影响公司日常资金正常周转和主营业务的正常发展需要,通过适度的低风险短期理财和结构性存款投资,能提高公司资金使用效率,增加资金收益,为公司股东谋取更多的投资回报。
六、独立董事的意见
公司本次使用自有闲置资金购买理财产品，是在保障公司正常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。公司本次使用自有闲置资金购买理财产品，有利于提高自有资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。因此，我们一致同意公司本次使用自有闲置资金购买理财产品。
特此公告。
威龙葡萄酒股份有公司
董事会
2023年4月28日
