记者 萧峰
2024年2月5日，泛海控股股份有限公司（证券简称：*ST泛海；股票代码：000046）收到中国证监会出具的《立案告知书》（编号：证监立案字0142024006号），因涉嫌信息披露违法违规，有该股票的受损投资者可以提出索赔（最终索赔条件须以法院认定为准）。
曾收到北京监管局出具警示函
2024年1月31日，*ST泛海收到中国证券监督管理委员会北京监管局《关于对泛海控股股份有限公司采取出具警示函行政监管措施的决定》〔2024〕27号。
经查，*ST泛海存在以下未及时披露相关债务逾期情况的违规事项：一是未及时披露光大兴陇借款。*ST泛海子公司武汉公司曾与光大兴陇信托有限责任公司（以下简称光大兴披露该情况，涉及本金金额15.5亿元，直至2021年7月7日在《重大诉讼公告》中才提及相关诉讼事项。
收到<执行通知书>与<执行裁定书>的公告》中才提及“相关融资尚未清偿完毕”。
其余违规事项的具体情况
未及时披露英大信托借款。武汉公司曾向英大国际信托有限责任公司借款，贷款到期日被确认为2021年5月6日，但武汉公司未按期偿还相应款项，泛海控股未按规定披露该情况，涉及本金金额8.89亿元，直至2021年9月2日在《重大诉讼公告》中才提及“相关融资尚未偿还完毕”。
未及时披露中信信托借款。武汉公司曾与中信信托有限责任公司达成协议，满足相应条件后武汉公司应于2021年5月20日前偿还本金0.5亿元，2021年6月20日偿还剩余本金1.02亿元，但武汉公司未按约定偿还相应款项，*ST泛海未按规定披露该情况，涉及本金金额1.52亿元，直至2022年1月6日在《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》中才提及相关诉讼事项。
星火公司）向中国农业发展银行北京市西三环支行（以下简称农发行）申请17.86亿元融资。根据星火公司与农发行签署的借款合同，星火公司应于2021年11月16日偿还本金0.5亿元，2022年6月16日偿还本金0.5亿元，2022年11月16日偿还本金2.5亿元，2023年6月16日偿还本金2.5亿，2023年11月15日偿还本金5.93亿元等，但星火公司未按约定偿还相应款项，*ST泛海未按规定披露该情况，涉及本金金额至少11.93亿元，直至2022年12月16日在《重大诉讼公告》中才提及相关诉讼事项。
此外，*ST泛海还未按规定披露“18海控01”、“19泛控01”、“19泛控02”、“20泛控01”、“20泛海01”、“20泛海02”等债券违约情况。
