截至2025年10月10日收盘，特发信息（000070）报收于9.99元，较上周的10.16元下跌1.67%。本周，特发信息10月9日盘中最高价报10.35元。10月10日盘中最低价报9.95元。特发信息当前最新总市值89.94亿元，在通信设备板块市值排名46/86，在两市A股市值排名2067/5158。

本周关注点

公司公告汇总：特发信息召开2025年第二次临时股东会，审议通过修订《公司章程》及变更会计师事务所等议案。公司公告汇总：非独立董事杨喜因个人原因辞职，职工代表大会选举黄斌为职工代表董事。公司公告汇总：股东会出席股东及代理人共707人，代表股份345,518,061股，占公司有表决权股份总数的39.7882%。

公司公告汇总

式召开，董事长李宝东主持会议。出席股东及代理人共707人，代表股份345,518,061股，占公司有表决权股份总数的39.7882%。会议审议并通过三项议案：修订《公司章程》、修订公司部分治理制度（含

深圳市特发信息股份有限公司于2025年10月10日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事长李宝东主持，采取现场与网络投票相结合方式召开。出席会议股东共707人，代表股份345,518,061.00股，占公司有表决权股份总数的39.7882%。会议审议通过了关于修订《公司章程》、部分治理制度及变更会计师事务所等全部提案。其中，修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》四项召集、召开程序合法，表决结果有效。

证券代码：000070 证券简称：特发信息公告编号：2025-44

深圳市特发信息股份有限公司关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告

一、非独立董事杨喜先生因个人原因申请辞去公司董事及董事会专门委员会委员职务，辞职报告自送达董事会时生效，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。杨喜先生未直接持有公司股份，无应履行未履行承诺。

二、公司职工代表大会选举黄斌先生为第九届董事会职工代表董事，待股东会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》后履职，任期至第九届董事会届满。黄斌先生现任公司党委副书记、工会主席，通过员工持股计划间接持有公司股份，符合董事任职资格，与主要股东、高管无关联关系，未受过处罚或列为失信被执行人。

公司董事会对杨喜先生的贡献表示感谢。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司董事会

2025年10月11日