2024 年 12 月 17 日，ST 汇金发布关于变更非独立董事及独立董事的公告。
公告显示，ST 汇金董事会近日收到公司非独立董事田联东的书面辞职报告。田联东因个人原因申请辞去公司非独立董事职务，辞职后仍在公司担任财务总监职务。根据相关规定，田联东辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司规范运作和正常经营，田联东辞职报告自送达董事会之日起生效。
同时，公司董事会近日收到公司独立董事桑郁的书面辞职报告。桑郁自 2019 年 1 月 28 日起担任公司独立董事职务，任职时间已近 6 年，将不再满足《上市公司独立董事管理办法》第六条 ” 独立董事连续任职不得超过六年 ” 的规定，桑郁申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员及审计委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
公告指出，桑郁辞职将导致公司董事会及相关专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规和《公司章程》的有关规定，其辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之后生效，在此之前桑郁仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行独立董事及其在董事会相关专门委员会中的职责。
田联东、桑郁原定任期届满日为 2025 年 9 月 12 日。截至目前，田联东、桑郁未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司于 2024 年 12 月 17 日召开了第五届董事会第二十五次会议，董事会同意焦贵廷为公司第五届董事会非独立董事候选人，并同意将临时提案《关于补选焦贵廷为公司非独立董事的议案》提交公司 2024 年第六次临时股东大会审议。公司董事会同意何晓锋为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意将临时提案《关于补选何晓锋为公司独立董事的议案》提交公司 2024 年第六次临时股东大会审议。经公司 2024 年第六次临时股东大会审议通过后，何晓锋将担任第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员及提名委员会委员职务，任期自股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。
截至本公告披露日，何晓锋尚未取得独立董事资格证书，其本人已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，何晓锋的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
值得关注的是，2024 年 5 月 10 日，ST 汇金收到河北证监局下发的《行政处罚决定书》（〔2024〕10 号）。
经查明，ST 汇金存在以下违法事实：一、ST 汇金 2021 年年度报告存在虚假记载，公司 2022 年 4 月披露的 2021 年年度报告虚增利润总额 1524.52 万元。二、未按规定披露重大事项。
根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，河北证监局决定：对 ST 汇金责令改正，给予警告，并处以 200 万元罚款。
且在 2023 年 4 月 28 日收盘时持有 ST 汇金股票的投资者，可通过公号 ” “（：66）报名，免费参与索赔。获赔前无任何费用。
天眼查显示，ST 汇金成立于 2005 年，邯郸市产业投资集团成员，位于河北省石家庄市。
